برداشت 684 هزار ارز دیجیتال توسط سام بانکمن فرید
سام بنکمن فرید (SBF)، بنیانگذار و مدیر عامل سابق صرافی رمزارز شکست خورده FTX، طبق گزارش ها، 684000 دلار از ارز دیجیتال خود را علیرغم محدودیت های دادگاه برای خرج بیش از 1000 دلار نقد کرده است. Domain Anchin و تحلیلگر DeFi BowTiedIguana در توییتر اعلام کردند که حساب هدف وجوه پرداخت شده توسط Sam Bankman Freed را کشف کرده است.
دنبال پول بروید
پس از کمک مالی 250 میلیون دلاری سام بنکمن فرید در هفته گذشته، مدیرعامل صرافی ناموفق FTX تمام اتریوم (ETH) را به کیف پول عمومی خود در آدرس کیف پول جدید 0x7386df2Cf7e9776bCE0708072c27d6a7135D51CB فرستاد. چند ساعت بعد، 367000 دلار ارز دیجیتال از 32 آدرس متعلق به شرکت تحقیقاتی Alameda سام بنکمن-فرید به همان کیف پول منتقل شد.
این آدرس 322000 دلار دیگر از کیف پول های دیگر دریافت کرد که کل دارایی ها را به حدود 689000 دلار رساند. آدرس کیف پول 0x7386 سپس توکن هایی به ارزش 629000 دلار از مجموع دارایی های خود به آدرس کیف پول دیگری ارسال کرد. 0x64e9B9cD74A46f71e7631CB033afA6E7849a8683. یازده آدرس کیف پول که به‌عنوان حساب‌های متعلق به Alameda Research مشخص شده‌اند، در مجموع یک میلیون دلار به همان آدرس کیف پول 0x64e9 ارسال کردند. سپس پنج تراکنش به ارزش کمتر از 51 اتریوم انجام شد و به آدرس کیف پول تازه ایجاد شده ارسال شد.
وجوه منتقل شده به بورس سیشل
سپس وجوه به یک صرافی ارز دیجیتال مستقر در سیشل که نیازی به احراز هویت مشتری ندارد، منتقل شد. برخی از وجوه نیز از طریق پروتکل رن و متعاقباً به شبکه بیت کوین منتقل شد. پروتکل رن دروازه‌ای است که به هر کسی اجازه می‌دهد بیت‌کوین، ZCash و بیت‌کوین کش را از طریق بلاک چین ارسال کند. Alameda Research این پلت فرم را در فوریه 2021 خریداری کرد. سه مجموعه 200,000 دلاری در Tether نیز به FixedFloat، یک صرافی مستقل ارز دیجیتال که تراکنش ها را از طریق شبکه لایتنینگ خود تسهیل می کند، منتقل شد. هنوز مشخص نیست که آیا سام بنکمن فرید واقعاً پشت این برداشت‌ها بوده است یا خیر، اما اینکه وکلای ایالات متحده تحقیقات خود را در مورد این معاملات آغاز کنند، فقط موضوع زمان است.
کسب 3.5 میلیارد دلار از صرافی FTX و سام بانکمن فرید
در همین حال، مقامات باهامیا دارایی هایی به ارزش 3.5 میلیارد دلار متعلق به صرافی FTX را برای جلوگیری از ناپدید شدن وجوه توقیف کردند. به گفته رگولاتورها، وجوه به صلاحدید دادگاه به سرمایه گذاران بازگردانده می شود.
برای مطالعه اخبار مرتبط با ارزهای رمزنگاری شده در ایران و جهان، وبلاگ و کانال خبری ما را دنبال کنید.